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“马淳厚”炒股群牵出特大跨境电诈案 大庆警方抓获60余东说念主
发布日期：2024-03-31 21:57 点击次数：147
2020年1月8日，黑龙江省大庆市公安局龙南分局接到辖区住户付某报案称：其于2019年11月初，通过微信适当自称为某财经直播间责任主说念主员，该东说念主推选付某在直播间听炒股学问，免费为付某共享股票陶冶和展望走势，经20余天的推选共享，该东说念主将野村东方证券公司平台推选给付某，并将付某拉入名为“马淳厚股票共享通常群”微信群，按照“马淳厚”的率领，付某执政村东方证券公司平台账户内存入200万元进行炒股。2020年1月8日，付某发现野村东方证券公司平台无法登录，发现被骗。
接到报案后，大庆市公安局建造由刑侦支队、网警分局、谍报支队联接属地龙南分局构成专案组。经责任，专案组收效锁定两名取款坐法嫌疑东说念主，两东说念主真确身份为雷某和李某。1月21日，专案组在湖南省长沙市、广东省深圳市将两东说念主抓获，该坐法集团底端嫌疑东说念主到案后，专案组立即开展审讯和深度研判，笃定吸粉东说念主员、话务员等坐法嫌疑东说念主46名。通过对涉案资金流向查控研判，查询银行卡2000余张，梳理出包括“车手”、黑灰产坐法等涉案东说念主员79名，坐法集团的架构和东说念主员信息慢慢明晰。
在掌捏该坐法集团多量信息后，9月13日，大庆市公安局转移百余名警力，在北京市、河南许昌市、浙江温州市、广西北海市、柳州市、安徽毫州市、吉林四平市、黑龙江七台河市、佳木斯市，七省九市公安机关的互助下，共抓获坐法嫌疑东说念主67东说念主。其余东说念主员专案组还在进一步抓捕中。
通过审讯和分析研判，专案组获知该电信独揽坐法集团里面职责明晰，单干明确，涵盖吸粉组、话务组、资金洗钱组、黑灰产商、平台工夫东说念主员等多个智商。其中以葛某、徐某等为首的境内吸粉组计较40余东说念主，在河北博野县某商务货仓会议室内进行吸粉，即给客户打电话，自称为“马淳厚”股票推选团队，不错提供2个月的免费股票共享，如客户有投资兴致，将客户手机号通过某聊天软件发至给境外话务组。
境外话务组窝点计较两处，广源配资区分是马来西亚吉隆坡俄城、缅甸水沟谷村，境外话务组在“袁某”的指令下，连续从国内派东说念主赶赴境外窝点地，李某江、于某强等计较20余东说念主在马来西亚和缅甸两处窝点地充任话务员，窝点耕作在写字楼内，东说念主员护照和解处罚、吃住和解时代，有挑升安适平台开户东说念主员，有挑升安适直播间和平台修改数据东说念主员，有挑升教师话术东说念主员，有挑升提供作案斥地东说念主员。以查实的马来西亚窝点为例，独揽东说念主员共分为三组，每组6东说念主摆布，设又名组长，组员用不同扮装的微信号添加境内吸粉组提供的客户手机号，每天向客户转发炒股心得，对客户进行半个月摆布的洗脑，让客户慢慢驯顺“马华平”淳厚推选股票的准确性，随后将客户拉至“马淳厚”股票通常群，在群内区分充任直播间“马淳厚”、“托”和助理等不同身份，按照脚本条款在群内吹捧马淳厚的展望才能，臆造盈利事实，此时向客户推选野村东方证券公司平台，骗取客户入驻投资，鸠合在2019年12月末，和解对客户履行独揽。
与此同期，以胡某波、黄某伟为首的14东说念主担任资金洗钱、取款团队，待话务组骗取被害东说念主钱款后，取款团队立即在浙江温州市、广东珠海市、中山市等地对赃款进行取现和滚动。
大庆警方教唆盛大股民，一定要通过正规金融平台来回股票，切勿驯顺非正规金融平台，尤其是微信一又友圈内"导师带你去炒股"等多为独揽平台。请盛大股民普及驻扎贯通，护好“钱袋子”，如若上当，请保留好有关凭据，实时拨打110报警。
