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盛剑科技: 盛剑科技对于休养向不特定对象刊行可改革公司债券决策的公告
发布日期：2025-05-14 10:07 点击次数：140
证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-034 上海盛剑科技股份有限公司 对于休养向不特定对象刊行可改革公司债券决策的 公告 本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性呈报 概况要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和竣工性照章承担法律职守。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）远隔于 2024 年 1 月 22 日、2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十 三次会议、2024 年第一次临时激动大会，审议通过《对于公司向不特定对象发 行可改革公司债券决策的议案》《对于提请激动大会授权董事会过甚授权东谈主士全 权办理本次向不特定对象刊行可改革公司债券具体事宜的议案》等与向不特定对 象刊行可改革公司债券（以下简称“本次刊行”）相关的议案。公司激动大会授 权董事会过甚授权东谈主士全权办理本次向不特定对象刊行可改革公司债券具体事 宜。 公司于 2024 年 12 月 23 日、2025 年 1 月 16 日召开第三届董事会第八次会 议、第三届监事会第七次会议、2025 年第一次临时激动大会，审议通过《对于 延迟公司向不特定对象刊行可改革公司债券激动大会决议灵验期的议案》、《关 于提请激动大会延迟授权董事会过甚授权东谈主士办理本次向不特定对象刊行可转 换公司债券具体事宜灵验期的议案》，应允将本次刊行的激动大会决议灵验期及 授权灵验期自原届满之日起延迟 12 个月，即灵验期延迟至 2026 年 2 月 5 日。董 事会授权董事长或其授权东谈主士的期限，与激动大会授权董事会期限一致。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日、2024 年 2 月 7 日、2024 年 12 月 公告。 阐明《中华东谈主民共和国公公法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司证券 刊行注册护士主义》等策动法律、法例和范例性文献的划定及公司激动大会的授 权，公司阐明相关监管条款并调处公司骨子缱绻情况，出于严慎性琢磨，于 2025 年 5 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议 通过《对于公司向不特定对象刊行可改革公司债券决策（改造稿）的议案》，同 意对本次刊行决策中的刊行限度和召募资金用途进行休养，具体内容如下： 本次改造前： 本次拟刊行可转债总和不朝上东谈主民币 50，000.00 万元（含 50，000.00 万元）， 具体刊行限度由公司激动大会授权董事会及董事会授权东谈主士在上述额度领域内 信托。 本次改造后： 本次拟刊行可转债总和不朝上东谈主民币 49，280.49 万元（含 49，280.49 万元）， 具体刊行限度由公司激动大会授权董事会及董事会授权东谈主士在上述额度领域内 信托。 本次改造前： 公司本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总和不朝上东谈主民币 50，000.00 万元（含 50，000.00 万元），扣除刊行用度后召募资金净额将用于以下技俩： 单元：万元 拟使用召募资金投 序号 技俩称呼 投资总和 入金额 国产半导体制程附庸拓荒及要道零部 件技俩（一期） 悉数 61，203.51 50，000.00 如本次刊行可转债骨子召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参加本次召募资 金总和，公司董事会将阐明召募资金用途的要害性和进犯性安排召募资金的具体 使用，不及部分由公司以自有资金或通过其他融资神情惩办。在不改变本次召募 资金投资项方针前提下，广源配资公司董事会及董事会授权东谈主士可阐明技俩骨子需求，对 上述项方针召募资金参加限定和金额进行合乎休养。在本次刊行可转债召募资金 到位之前，公司将阐明召募资金投资技俩奉行程度的骨子情况通过自筹资金先行 参加，并在召募资金到位后按影相关法律、法例划定的步调赐与置换。 本次改造后： 公司本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总和不朝上东谈主民币 49，280.49 万元（含 49，280.49 万元），扣除刊行用度后召募资金净额将用于以下技俩： 单元：万元 拟使用召募资金投 序号 技俩称呼 投资总和 入金额 国产半导体制程附庸拓荒及要道零部 件技俩（一期） 悉数 61，203.51 49，280.49 如本次刊行可转债骨子召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参加本次召募资 金总和，公司董事会将阐明召募资金用途的要害性和进犯性安排召募资金的具体 使用，不及部分由公司以自有资金或通过其他融资神情惩办。在不改变本次召募 资金投资项方针前提下，公司董事会及董事会授权东谈主士可阐明技俩骨子需求，对 上述项方针召募资金参加限定和金额进行合乎休养。在本次刊行可转债召募资金 到位之前，公司将阐明召募资金投资技俩奉行程度的骨子情况通过自筹资金先行 参加，并在召募资金到位后按影相关法律、法例划定的步调赐与置换。 除上述休养外，公司本次刊行决策的其他内容不变。阐明公司激动大会的授 权，本次刊行决策的休养无需提交激动大会审议。公司本次刊行事项尚需通过上 海证券走动所审核通过，并获取中国证券监督护士委员会（以下简称“中国证监 会”）作出应允注册的决定后方可奉行，最终能否通过上海证券走动所审核，并 获取中国证监会应允注册的决定过甚手艺存在不信托性。公司将阐明该事项的进 展情况，按照策动法律法例的划定和条款实时施行信息走漏义务。敬请强大投资 者属目投资风险，感性投资。 特此公告。 上海盛剑科技股份有限公司董事会